反洗錢可凍結資金48小時
作者： 金冰/文 張彬/制表
《中華人民共和國反洗錢法》將于明年1月1日起正式實施，反洗錢相關部門將首次獲得48小時的資金凍結權。昨天，在公安部和中國人民銀行召開的聯合新聞發布會上，央行反洗錢局副局長蔡憶蓮表示，《反洗錢法》實施后，對于調查所涉及賬戶資金轉往境外的，反洗錢部門可以將其進行不超過48小時的凍結，以便于封堵外逃貪官轉移資金。
公安部經濟犯罪偵查局副局長韓浩介紹說，今年以來，廣東、上海、內蒙古、北京、遼寧、黑龍江等地破獲重大地下錢莊案件7起，其中包括發生在北京的2起，共抓獲犯罪嫌疑人44名，繳獲凍結資金折合人民幣5800多萬元，涉及非法經營資金達140多億元人民幣。據統計，2002年以來，公安機關共協助境外警方調查涉嫌洗錢的犯罪案件達400多起。
此外，根據中國對WTO的承諾，今年年底我國全面向外資銀行開放人民幣業務。“外資銀行進入中國以后，同樣要接受中國監管當局的監管，同樣也要履行反洗錢義務。”蔡憶蓮表示，根據大額可疑交易報告，如果以外資銀行作為洗黑錢的渠道，也是可以通過監控系統反映出來的。
對于《反洗錢法》實施之前的貪官外逃問題，蔡憶蓮表示，相關部門通過將涉嫌犯罪的可疑交易線索移送公安機關核查，由公安機關在其權限范圍內實施堵截。
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