因?yàn)榕徃郯模瑥V東珠三角一帶的地下錢莊十分發(fā)達(dá)，廣東省社會科學(xué)院《境外熱錢研究》課題組監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，7月份以來熱錢流入的速度明顯加快，很多港澳投資機(jī)構(gòu)的資金以及居民企業(yè)儲蓄通過地下錢莊進(jìn)入內(nèi)地股市。盡管這些地下錢莊看上去并不起眼，但它們的能量卻不小。境外資金通過香港流入內(nèi)地，不但成本很低而且方便快捷，交易迅速，十分隱蔽。
如果不是親身調(diào)研和親眼所見，地下錢莊的操作手法之快有些令人難以置信，社科院金融研究所中國經(jīng)濟(jì)評價(jià)中心主任劉煜輝，聽朋友說過地下錢莊的操作手法非常厲害，有些將信將疑的他，讓朋友陪同一起到深圳考察。當(dāng)他朋友將20萬元人民幣打入對方指定賬戶后，僅僅過了20分鐘的時(shí)間，朋友就在香港的賬戶上立即查詢到了約19萬元港幣進(jìn)賬。這讓在場的劉煜輝大吃一驚。
記者：“專業(yè)到什么程度？”
中國社科院中國經(jīng)濟(jì)評價(jià)中心主任劉煜輝：“非常專業(yè)非常快，半個(gè)小時(shí)以內(nèi)，一查就存入，操作手續(xù)費(fèi)甚至比正規(guī)銀行還要低，方便，短時(shí)間內(nèi)形成數(shù)千億的跨境流動，從香港可以看出，規(guī)模非常大。”
記者：“有多快？”
劉煜輝：“兩三周，一個(gè)月。”
那么這些地下錢莊是如何做到巨大的資金周轉(zhuǎn)又不被察覺的呢。經(jīng)濟(jì)半小時(shí)欄目曾經(jīng)報(bào)道過在廣東破獲的一起金額高達(dá)40多億的杜氏錢莊案， 從警方Cye.com.cn查獲的杜氏錢莊的交易現(xiàn)場看，只有少量千元現(xiàn)金，更多的則是大量的身份證和銀行卡，共計(jì)查獲各種銀行卡90張，網(wǎng)上銀行密匙40個(gè)，存折67張，用于轉(zhuǎn)帳的身份證11張。
深圳市外匯管理局檢查處辦案人員： “都是用別人的名字開的賬戶，估計(jì)是他們買來的，他們不用自己的身份證開戶。”
據(jù)警方調(diào)查，杜某的錢莊平均每三分鐘就可以完成一筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，而每一筆業(yè)務(wù)會按照1.5‰-2‰的標(biāo)準(zhǔn)收取手續(xù)費(fèi)，以此計(jì)算，杜氏地下錢莊一年的交易金額達(dá)43億元，其手續(xù)費(fèi)用收入估計(jì)超過了千萬元。而客戶涉及了31個(gè)省市。
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