通過淘寶網(wǎng)購物，在跟賣家協(xié)商壓價(jià)后，賣家重新發(fā)送一個(gè)修改過價(jià)碼的網(wǎng)頁鏈接，讓買方點(diǎn)擊確認(rèn)。就是這樣一個(gè)簡單的過程，買方的銀行卡號(hào)和淘寶賬戶，很可能已經(jīng)在瞬間被竊走。接下來，銀行卡里的錢就會(huì)不翼而飛。這不是聳人聽聞，而是發(fā)生在我們身邊的真實(shí)案件。南京雨花臺(tái)警方根據(jù)市民舉報(bào)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，操作這一詐騙過程的，竟是一個(gè)涉案人員數(shù)百名，涉案金額 高達(dá)3000萬元的特大集團(tuán)詐騙犯罪團(tuán)伙。
此案因涉及全國多地，受害人數(shù)達(dá)十幾萬，且分布范圍較廣，經(jīng)公安部指定由南京市公安局雨花臺(tái)公安分局辦理。日 前，這一轟動(dòng)全國的案件，已經(jīng)進(jìn)入了審查起訴程序，不日將會(huì)開庭審理。
騙局頻現(xiàn)
假鏈接騙取真貨款
“什么？七折！”去年12月，南京雨花臺(tái)區(qū)的孫女士看到淘寶網(wǎng)上有一款熱銷的家樂福超市購物卡，能打七折，而在店里購買卻沒有一分錢折扣。孫女 士心動(dòng)了，很快進(jìn)入這家店鋪，和老板商談購買購物卡的事宜。之后，店鋪老板給了她一個(gè)鏈接，孫女士點(diǎn)擊鏈接后，出現(xiàn)了一個(gè)看起來和淘寶網(wǎng)一樣的頁面，于是 她毫不猶豫地匯了5000元。頁面顯示交易成功后，奇怪的是，在淘寶后臺(tái)購物的明細(xì)欄里，孫女士卻一直沒有找到她購買的這些卡。
蘇州的潘先生也有同樣的遭遇，他在購置一款性價(jià)比較高的商品時(shí)，按照商家提供的頁面，辦理了支付8000多元款項(xiàng)的手續(xù)，但是，貨物卻遲遲沒有 收到。而家住常州的李女士和上海的謝先生也是在QQ聊天時(shí)，鏈接到他人指定的假淘寶網(wǎng)頁后被騙，“他們還編造各種理由，說我的交易行為卡單，需要再行辦理 支付手續(xù)。結(jié)果我一連重新匯款三次，先后匯出了3000元。”
謝先生怎么都沒有想到，“卡單”其實(shí)是專業(yè)網(wǎng)絡(luò)詐騙的“代名詞”，面對(duì)犯罪嫌疑人的直接“明示”，不少對(duì)網(wǎng)絡(luò)似懂非懂的市民，頻頻受騙，匯出去的款項(xiàng)都打了水漂。
警方調(diào)查
搭建后臺(tái)篡改網(wǎng)頁數(shù)據(jù)
隨著報(bào)案人數(shù)的增多，警方發(fā)現(xiàn)，盡管案件發(fā)生在不同地方，但是詐騙手法都很相似：先是利用QQ聊天等工具提供便宜的商品信息，然后讓買家鏈接假淘寶網(wǎng)頁，誘使買家點(diǎn)擊付錢，上當(dāng)受騙。
很快，警方在湖南長沙、山東棗莊、江蘇南京和南通、福建福州、江西萍鄉(xiāng)以及重慶等地共抓獲主要犯罪嫌疑人20多名，經(jīng)過調(diào)查取證，一起特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案浮出水面。
據(jù)雨花臺(tái)警方介紹，此案涉案人數(shù)眾多，初步查明涉案人員達(dá)數(shù)百名之多；二是受害人眾多，僅僅通過一個(gè)作案平臺(tái)就已發(fā)現(xiàn)受害人達(dá)十幾萬之眾；三是涉案金額高達(dá)3000萬元。
警方經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，表面上分散的假淘寶網(wǎng)詐騙案，實(shí)際上是一個(gè)有組織、有分工、有網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平臺(tái)支持和統(tǒng)一管理的犯罪集團(tuán)所為，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)的組織者和策劃者是王健和朱亞南。
據(jù)犯罪嫌疑人王健交代，去年8月起，他們先搭建了能篡改正規(guī)網(wǎng)頁數(shù)據(jù)的V9后臺(tái)，把這種網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)放在美國、中國香港躲避監(jiān)管，所有犯罪嫌疑人依 托V9后臺(tái)實(shí)施犯罪。王、朱兩人招收了三四百名會(huì)員，讓會(huì)員利用V9后臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙。他們每月收取會(huì)員300至500元會(huì)費(fèi)，主要靠提供V9后臺(tái)和收取 會(huì)員費(fèi)的方式獲利。如此一來，犯罪嫌疑人王健獲利40萬元左右，朱亞南獲利約30萬元。
詐騙集團(tuán)另一個(gè)關(guān)鍵人物是鄧靈，他負(fù)責(zé)為會(huì)員提供假淘寶網(wǎng)頁所需的支付平臺(tái)源代碼。在不到半年的時(shí)間內(nèi)，鄧靈憑此分贓近百萬元。
作案QQ群曾被黑客攻擊
據(jù)介紹，2010年5月至2011年2月期間，王健編寫了網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙程序V9后臺(tái)，并創(chuàng)建騰訊QQ詐騙群，將該后臺(tái)租給QQ詐騙群內(nèi)會(huì)員使 用，收取費(fèi)用，還以管理員身份對(duì)QQ詐騙群進(jìn)行組織、管理，為會(huì)員犯罪提供技術(shù)保障。V9后臺(tái)能篡改正規(guī)網(wǎng)頁數(shù)據(jù)，所有犯罪嫌疑人依托V9后臺(tái)實(shí)施犯罪。
據(jù)王健交代，他之所以走上這條道路，也是因?yàn)橐淮尾还降膶?duì)待。原來，他一直接單子開發(fā)軟件，一次接到一個(gè)任務(wù)，幫忙開發(fā)一款“黑貓”程序，幾 次研究后，他發(fā)現(xiàn)這是一款釣魚軟件。但是，他沒有多問，將這套程序開發(fā)完畢后，交給了雇主。沒想到雇主不守信用，拿走軟件后卻拒絕支付勞務(wù)費(fèi)，一氣之下， 王健將這套程序拿來自己用，建立了QQ群吸收發(fā)展會(huì)員，并低價(jià)將自己研發(fā)的這套軟件出租給會(huì)員使用，短時(shí)間內(nèi)會(huì)員暴增。
為加強(qiáng)管理，王健要求此前的老搭檔朱亞南加入，擔(dān)任QQ群的管理員，兩人獲益后按照三七比例分成。朱亞南加盟后，充分發(fā)揮自己的營銷專長，很快 將QQ群發(fā)展壯大，最多時(shí)發(fā)展到了六個(gè)群，成員數(shù)百人。但是，因?yàn)?a target="_blank">生意太好，引來其他黑客的妒忌，王健的QQ群受到攻擊癱瘓，王健和朱亞南只好轉(zhuǎn)戰(zhàn)他處， 先后“搬家”四五次，最終才得以安定，但此時(shí)，會(huì)員已經(jīng)驟減至一兩百人。2010年9月，鄧靈加入詐騙群，租賃V9后臺(tái)，并被允許在后臺(tái)發(fā)布“抓代碼” “洗網(wǎng)銀”的廣告，為他人犯罪提供服務(wù)。 
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